【推荐】中钰控股第二届董事会第五次会议决议公告-中融康健资本管理有限公司

公告编号：2015-041 证券代码：430118 证券简称：中钰控股 主办券商：中泰证券 中钰投资控股(北京)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开情况 中钰投资控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届董事会于 2015 年 11 月 23 日在公司会议室召开了第五次会议，会议通知于 2015 年 11 月 20 日以邮件通知方式发出。会议应出席董事 5人，实际出席董事 4人，董事柴建刚先生因在外地出差的原因未能 出席本次会议，书面授权委托董事禹勃先生代表出席会议并表决。会议由公司董事长禹勃先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案： (一)审议通过《关于公司董事变更的议案》，并提请股东大会审议 议案内容: 柴建刚先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，股东禹勃提名由王波宇先生接任(简历附后)，任期自第五次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会届满。 回避表决情况：关联董事柴建刚回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号：2015-041 表决结果：同意票数为 4票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (二)审议通过《关于提请召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》 议案内容：提议于 2015年 12月 10日召开 2015年第五次临时股东大会，审议《关于公司董事变更的议案》表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 三、备查文件《中钰投资控股(北京)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 中钰投资控股(北京)股份有限公司董事会 2015年 11月 24日 公告编号：2015-041 附：董事候选人王波宇先生简历王波宇，中国国籍，无境外永久居留权。1995.7-1999.8担任云南省医药有限公司经理，1999.8-2002.8云南省个旧生物药业有限公司董事、副总经理，2002.9-2010.6云南创立医药集团 2010.8-2013.7 昆吾九鼎投资管理有限公司医药基金执行总裁，2013.8-2014.7中融 康健资本管理(北京)有限公司合伙人，2014.8-至今中钰资本管理(北京)有限公司合伙人。

上海影像仪官方

光学测量仪器网站

三次元光学影像测量仪