【推荐】中成新星董事、高级管理人员变动公告-中成新星油田工程技术服务股份有限公司

公告编号：2015-008 证券代码：831610 证券简称：中成新星 主办券商：信达证券 中成新星油田工程技术服务股份有限公司 董事/高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 公司董事会分别于 2015年 4月 26日、2015年 5月 4日和 2015年 5月 7日收到公司副总经理谢新设先生、公司财务负责人(财务总监)陈焱女士和公司董事莫荣先生递交的辞职报告。 谢新设先生有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。谢新设先生辞职后不再担任公司其他职务。 陈焱女士持有公司股份 6，210，000股，占公司股本的 6.34%。陈焱女士辞职后继续担任公司常务副总经理职务。 莫荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。莫荣先生辞职后不再担任公司其他职务。 (二)辞职原因谢新设先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 陈焱女士因个人原因申请辞去公司财务负责人(财务总监)职务。 公告编号：2015-008莫荣先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 谢新设先生、陈焱女士和莫荣先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈焱女士的辞职申请将在公司董事会聘任新任财务负责人(财务总监)后生效，在此之前，陈焱女士仍将按照相关规定继续履行财务负责人(财务总监)职务。莫荣先生的辞职申请将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，莫荣先生仍将按照相关规定继续履行董事职务。 (二)对公司生产、经营上的影响 1. 谢新设先生、陈焱女士和莫荣先生的辞职未对公司生产经营造成不利影响。 2. 陈焱女士辞职后公司第六届董事会第九次会议通过决议聘任孟瑞云女士为公司新任财务负责人(财务总监)，详见《中成新星油田工程技术服务股份有限公司高级管理人员变动公告》(2015-009)。 3. 莫荣先生辞职后公司第六届董事会第九次会议通过决议提名 邵辉先生为公司新任董事，该议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会对谢新设先生担任公司副总经理期间、陈焱女士担任财务负责人(财务总监)期间和莫荣先生担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 公告编号：2015-008 1. 谢新设先生的辞呈。 2. 陈焱女士的辞呈。 3. 莫荣先生的辞呈。 中成新星油田工程技术服务股份有限公司董事会 2015年 5月 25日

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